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财税实务

3位女财务涉内幕交易被罚没近70万

时间:2018/11/22 9:46:19 点击数:93次

辽宁一家农村信用合作联社一口气收到了辽宁银监局的22张罚单,涉及20名高管和员工,所为何事?

11月20日,银保监会官网披露了辽宁银监局对康平县农村信用合作联社的行政处罚信息公开表。康平县农村信用合作联社(康平农信社)一共领到22张罚单,其中2张针对机构,20张针对个人。康平农信社合计被罚120万元,13名员工各被警告并罚款5万元,3名员工被取消任职资格2年,2名员工被取消任职资格5年,还有2名员工被处以警告。

康平农信社被罚案由有两项,一项是因公款私存被罚50万元,另一项是因违规发放贷款、提供虚假或者隐瞒重要事实的报表,被罚70万元。

个人处罚方面:马景波、王彬因对违规发放贷款、提供虚假或者隐瞒重要事实的报表的行为负直接领导责任,取消任职资格五年。其中,马景波为康平农信社上一任理事长和法定代表人

靳长宇受罚案由与马景波、王彬一样,即对违规发放贷款、提供虚假或者隐瞒重要事实的报表的行为负直接领导责任,不过对其处罚决定为警告。据公开信息显示,靳长宇为康平农信社监事长。

李宏、杜满因对公款私存行为负直接责任,均被予以警告并罚款5万元。案由同样是对公款私存行为负直接责任,胡晓静所受的处罚为警告。

张金玲、张庆永、李曦、佟禹、杜国栋、吴雪铮、张延书、王立永、王彤晨因对部分违规放贷行为负直接责任,均被予以警告并罚款5万元。张玉海、马红峰因为对部分违规放贷行为负管理责任,也分别被予以警告并罚款5万元。

张海侠、杨俊伟、韩莉莉均被取消任职资格二年,其中张海侠、杨俊伟的案由是对部分违规发放贷款行为负管理责任,而韩莉莉的案由为对对部分违规发放贷款行为负直接责任。

据银保监会网站披露的信息,2018年7月24日,辽宁银监局核准了李朝舜任康平县农村信用合作联社理事长的任职资格,核准了刘毅担任康平县农村信用合作联社副理事长、主任的任职资格。

从公开报道可知,目前康平农信社将不良贷款清收工作放在日常经营工作的重中之重。


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