浙江诺之股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日召开第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据公司《2017半年度报告》(未经审计)，截至2017年6月30日，本公司母公司未分配利润余额为6,472,035.51元，详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》。现为兼顾投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司拟进行2017年半年度利润分配，具体如下：
本公司将以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.39元(含税)，剩余未分配利润全部结转至下一年度，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。董事会需于股东大会审议通过后2个月内完成权益分派事项。
二、审议和表决情况
公司第一届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案作为临时提案提交公司2017年第五次临时股东大会审议，具体分配方案将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。
三、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内部交易的告知义务，本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《浙江诺之股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
浙江诺之股份有限公司
董事会
2017年12月18日
