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财税实务

三年前会计被骗损失巨款 警方追回140万

时间:2019/1/30 16:26:46 点击数:53次

会计接到“领导”的微信和电话,未经核实便按诈骗分子的指示转账,结果损失巨款。今天记者了解到,北京海淀警方追查到深圳,在当地警方协助下冻结已打入两家空壳公司的被骗钱款,并经过3年不懈努力,现已追回被诈骗的140万元。

这位被骗事主是位于海淀区一家科技公司的会计。2015年12月15日,会计英女士的手机突然接到了公司“领导”的微信:“来我办公室找我下。”就在去办公室的路上,英女士又接到了“领导”的电话:“咱们公司账户余额有多少钱给我看下,我有个生意要谈,对公司非常重要。”

英女士一看领导发话了,上司的命令哪敢不听,就赶紧通过银行查询了公司账户内的款项,并告诉了对方。“领导”通过电话指示英女士将140万转入一个指定账户,并承诺回公司后再给英女士补齐批示手续。

在未核实电话和微信那边“领导”真假,也未履行公司财务制度的情况下,英女士便按照这名所谓“领导”的指示,将140万巨款转入对方提供的账户内。直到当天下午英女士与领导见面,并提示补齐上午转账手续的时候,才发现此领导并非是电话、微信里的那个“领导”。此刻,英女士才意识到自己遭到了电信诈骗,于是急忙报警。

海淀警方立即启动电信诈骗阻断、减损机制,同时责成花园路派出所和分局刑侦支队立即对案件开展调查,并及时联系银行等部门对已转账的钱款进行止付。

花园路派出所办案民警前往公司开户银行,但经查询,民警发现被骗款项已经分别被转入位于深圳的两家公司账户内。为了防止款项被诈骗分子再次转移,分局刑侦支队反电诈专业队立即联系深圳警方。深圳警方调查发现,接受转款的两家公司原是空壳公司。在两地警方的努力下,打入两家空壳公司的被骗款项被迅速冻结,阻止了被骗款项被进一步转移。

不过民警后期调查发现,还有上海一家被骗公司的钱款也被转移到这两家空壳公司的账户内,由于区别、核实两笔被骗款项的工作量巨大,加之追回款项还需要在完善证据的情况下,多地警方、银行及相关部门互相配合才能完成,海淀警方按照相关流程,将所需的各类证据、手续全部准备完毕,并提交给相关单位。经过3年多不懈努力,今年1月,被骗款项被顺利返还到被骗公司账户。

海淀警方提醒大家,被领导要求向陌生账户转款时,应拨打电话核实身份,并严格遵守公司财务规定,履行相关手续。切勿轻信社交工具中的头像、名称,防范犯罪分子“克隆”社交工具账号实施诈骗;注意保护个人资料信息,不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息;发现被骗及时报警,并迅速保存证据。

 

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